Tin tức nóng hổi trên K8 Islot: SkyCity, công ty trò chơi giải trí hàng đầu, đã đạt được thỏa thuận với Austrac với mức phạt 67 triệu đô la Úc, đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến chống rửa tiền và các vi phạm pháp lý khác. Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sòng bạc.
SkyCity đồng ý bồi thường 67 triệu đô la Úc cho vi phạm luật chống rửa tiền
SkyCity Entertainment Group đã đồng ý bồi thường 67 triệu đô la Úc (tương đương 35,3 triệu bảng Anh/41,4 triệu euro/44,9 triệu đô la Mỹ) cho những vi phạm luật chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) trong quá khứ tại sòng bạc Adelaide của mình.
Thỏa thuận này đã được đưa ra với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (Austrac) và hiện đang được xem xét bởi Tòa án Liên bang Úc. SkyCity và Austrac đã đưa ra các bản kiến nghị riêng biệt để được phê duyệt tại phiên tòa vào ngày 7 tháng 6.
Lý do vi phạm và mức phạt
Mức phạt này liên quan đến một vụ việc được đưa ra ánh sáng vào tháng 12 năm 2022. Vào thời điểm đó, Austrac cho biết SkyCity Adelaide đã thể hiện một mô hình “không tuân thủ nghiêm trọng và có hệ thống” đối với luật AML và CTF quốc gia.
Mặc dù Austrac đã khởi động thủ tục xử phạt dân sự vào tháng 12 năm 2022, nhưng vụ việc thực sự đã xảy ra từ nhiều năm trước. Một chiến dịch tuân thủ toàn ngành bắt đầu vào tháng 9 năm 2019, với SkyCity được thông báo về cáo buộc sai phạm vào tháng 6 năm 2021.
Các vấn đề chính bao gồm việc SkyCity không đánh giá một cách thích hợp các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố mà họ phải đối mặt. SkyCity cũng không bao gồm các hệ thống và kiểm soát dựa trên rủi ro trong các chương trình AML và CTF, cũng như không thiết lập một khung quản lý phù hợp cho hội đồng quản trị và nhân viên cấp cao để giám sát các dự án này.
Các mối quan tâm khác bao gồm không tạo ra một chương trình giám sát phù hợp cho các giao dịch và xác định hoạt động đáng ngờ. Austrac cũng cho biết SkyCity thiếu một chương trình thẩm định khách hàng được tăng cường phù hợp để thực hiện các kiểm tra bổ sung đối với khách hàng có rủi ro cao hơn.
Vào tháng 8 năm ngoái, SkyCity cho biết họ đã dành ra 45 triệu đô la Úc để dự phòng cho một khoản phạt dân sự liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, số tiền cuối cùng được thỏa thuận với Austrac cao hơn đáng kể so với con số này.
Phản hồi của SkyCity
Chủ tịch điều hành của SkyCity, Julian Cook, đã xin lỗi về những sai phạm này. Ông cho biết: “Chúng tôi thừa nhận rằng, với tư cách là một nhà điều hành sòng bạc, chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như bảo vệ cộng đồng khỏi những rủi ro này.”
“Mặc dù chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này, nhưng chúng tôi chấp nhận rằng chúng tôi đã không đạt được tiêu chuẩn cần thiết đối với chúng tôi và vì điều này, thay mặt cho hội đồng quản trị và nhóm quản lý của SkyCity và SkyCity Adelaide, tôi xin lỗi.”
“Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải làm tốt hơn để đáp ứng kỳ vọng của các cơ quan quản lý, khách hàng và cổ đông của chúng tôi. Đây là một quá trình đang được tiến hành.”
Hành động của SkyCity để khắc phục
Để giải quyết những sai phạm này, SkyCity đã bổ nhiệm một chuyên gia độc lập để xem xét chương trình AML/CTF và các chức năng rộng lớn hơn của SkyCity Adelaide nhằm xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này đã diễn ra vào tháng 7 năm 2021 và đã dẫn đến những thay đổi tại địa điểm này.
Dựa trên điều này, SkyCity đã phát triển một chương trình nâng cao AML toàn diện cho sòng bạc Adelaide. Chương trình này, theo họ, đã tính đến những sai phạm được liệt kê trong vụ kiện ban đầu được đưa ra chống lại sòng bạc.
SkyCity Adelaide cũng đã thực hiện nhiều thay đổi về quản trị và mở rộng đội ngũ tội phạm tài chính, pháp lý và tuân thủ của mình. Những thay đổi khác bao gồm đầu tư mới vào nguồn lực và năng lực AML và CTF nội bộ, cũng như tăng cường mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật.
Cook cho biết: “Các hoạt động nâng cao của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm ở New Zealand và Úc… điều này sẽ mất thời gian để hoàn thành.”
“Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp những trải nghiệm và môi trường an toàn và có trách nhiệm cho nhân viên và khách hàng của mình. SkyCity sẽ tiếp tục tham gia hợp tác và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan quản lý.”
Kết luận
SkyCity và AUSTRAC đồng ý mức phạt 67 triệu AUD. Đây là bài học quan trọng về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Tại K8, chúng tôi cam kết hoạt động minh bạch và tuân thủ mọi quy định pháp luật. Hãy tham gia K8 để có trải nghiệm cá cược an toàn và đáng tin cậy.
