Theo thông tin độc quyền từ K8 Islot – kênh tin tức uy tín về ngành công nghiệp cá cược, một cựu giám đốc điều hành của MGM Resorts International vừa nhận án phạt trong một vụ án rửa tiền gây chấn động. Cụ thể, Scott Sibella đã bị tuyên án 2 năm quản chế và phải nộp phạt 9.500 đô la sau khi thừa nhận tội danh liên quan đến hoạt động rửa tiền tại các sòng bạc.
Cựu giám đốc điều hành MGM nhận án treo và phạt tiền vì tội rửa tiền
Scott Sibella, cựu giám đốc điều hành của MGM Grand, đã bị kết án 12 tháng thử thách, phạt 9.500 đô la và 100 đô la phí đặc biệt vì tội không báo cáo hoạt động đáng ngờ trong vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc bất hợp pháp của Wayne Nix.
Sibella nhận tội không báo cáo hoạt động đáng ngờ
Sibella đã bị kết tội một tội danh không báo cáo hoạt động đáng ngờ trong khi làm việc cho MGM Grand. Ông đã trao cho Nix, một người đặt cược bất hợp pháp nổi tiếng, 120.000 đô la để đổi lấy một khoản tiền đánh bạc tại sòng bạc.
Sibella là người đầu tiên bị kết án trong một cuộc điều tra liên bang rộng lớn về Nix. Ông đã đứng trước tòa, đầu hơi cúi xuống trong suốt phiên tòa kéo dài 18 phút.
Khi được phép nói chuyện, Sibella đã nói: “Tôi muốn xin lỗi tòa án, gia đình, bạn bè, ngành công nghiệp sòng bạc. Việc phạm tội này đã đảo lộn cuộc sống của tôi và tôi mong muốn được tiến lên phía trước. Và tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ thấy tôi ở tòa án này vì bất cứ điều gì tương tự như thế này nữa.”
Án phạt nhẹ hơn do hồ sơ trong sạch
Án phạt tối đa cho tội danh này là 5 năm tù và 250.000 đô la tiền phạt. Tuy nhiên, Thẩm phán Dolly M Gee đã nói rằng, xét đến lịch sử đóng góp cho cộng đồng của Sibella, việc ông không có tiền án tiền sự và sự sẵn sàng nhận tội, bà đã đồng ý với đề nghị giảm nhẹ.
Những tình tiết này đã giảm mức án theo hướng dẫn xuống bốn bậc. Án treo 12 tháng là mức án thấp nhất mà Sibella có thể nhận được. Tiền phạt 9.500 đô la là mức cao nhất.
Cuộc điều tra liên bang cũng vướng vào cựu thông dịch viên của Ohtani
Ngoài án treo và phạt tiền, Sibella phải thực hiện 200 giờ lao động công ích và đồng ý không vi phạm pháp luật.
Hai giờ trước khi Sibella bị kết án, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã công bố tin tức rằng Ippei Mizuhara đã đồng ý nhận tội với các tội danh gian lận ngân hàng và khai báo thuế sai.
Mizuhara là cựu thông dịch viên của cầu thủ bóng chày Shohei Ohtani và bị cáo buộc đã chuyển 17 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của Ohtani để trả nợ cho một người đặt cược bất hợp pháp.
Cả hai vụ án đều bắt nguồn từ cuộc điều tra liên bang về đường dây đánh bạc bất hợp pháp của Nix ở Nam California. Mizuhara đã đặt cược với một người đặt cược bất hợp pháp được cho là Mathew Bowyer. Tuy nhiên, luật sư của Sibella, Jeffrey Rutherford, cho biết đó là nơi kết nối kết thúc.
Rutherford cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản: “Ông Sibella không hề tham gia vào các hoạt động đặt cược của Mathew Bowyer và không liên quan gì đến Ippei Mizuhara, cựu thông dịch viên của Shohei Ohtani”.
Sibella thừa nhận biết Nix là người đặt cược bất hợp pháp
Theo thỏa thuận nhận tội của Sibella, ông “biết rằng Nix tham gia vào việc đặt cược bất hợp pháp” từ tháng 8 năm 2017 hoặc trước đó. Sibella đã cho phép Nix tiếp tục đánh bạc và cung cấp cho ông ta “những đặc quyền sang trọng”, như Thẩm phán Gee gọi.
Thỏa thuận nhận tội cho thấy Sibella biết rằng Nix và cộng sự đã đặt cược 5 triệu đô la vào Super Bowl vào tháng 1 năm 2019. Ông cũng biết rằng Nix đang đặt cược 5.000 đô la hoặc nhiều hơn, điều này lẽ ra phải được báo cáo.
Sibella nói rằng ông “nghe nói rằng Nix làm nghề đặt cược” theo thỏa thuận nhận tội. Và Sibella “không thể hiểu được làm thế nào anh ta có tất cả số tiền mà anh ta đã đánh bạc”. Nhưng Sibella nói rằng ông không muốn thừa nhận tình hình.
Sibella nói trong thỏa thuận nhận tội: “Tôi không muốn biết vì vị trí của tôi. Trong ngành này, họ [những người đặt cược] rất nhiều… Tôi tránh xa họ. Nếu chúng tôi biết, chúng tôi không thể cho phép họ đánh bạc. Tôi không hỏi. Tôi đoán là tôi không muốn biết, bởi vì anh ta không làm gì để gian lận sòng bạc.”
Kết luận
Cựu giám đốc MGM Sibella nhận án treo và phạt 9.500 USD trong vụ rửa tiền. Đây là bài học về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong ngành cá cược. Tại K8, chúng tôi cam kết hoạt động minh bạch và tuân thủ mọi quy định pháp luật. Hãy tham gia K8 để có trải nghiệm cá cược an toàn và đáng tin cậy.
